Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Цветы Заполярья"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183052, Мурманская обл., г. Мурманск, проспект Кольский, д. 120

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100839631

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5193101932

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00821-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3282

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие.)

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 апреля 2024 года, г. Мурманск, проспект Ленина, дом 73, оф.203, в 14 часов 30 минут.

2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента :голосующими акциями Общества являются : 13226 шт.- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00821-D. Всего по состоянию на 14 часов 30 минут (время начала собрания) 01 апреля 2024 года для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось 3 лица , которые в совокупности обладают -10870 шт. голосующих акций общества, что составляет 82,1866 % от общего количества голосующих акций Общества. Для проведения собрания кворум имеется. Собрание признано правомочным.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров)эмитента:

2.5.1.Утверждение годового отчета ОАО «Цветы Заполярья» за 2023 год.

2.5.2.Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2.5.3.Распределение прибыли и убытков по результатам 2023 года.

2.5.4.Выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового 2023 года.

2.5.5.Утверждение аудитора общества на 2024 год.

2.5.6.Избрание членов совета директоров общества.

2.5.7.Избрание ревизора общества.

2.5.8 Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1.«Утверждение годового отчета ОАО «Цветы Заполярья» за 2023 год.» Итоги голосования «ЗА» -10870 голосов , что составляет 100 % от принявших участие в собрании, «Против» -0 голосов, «Воздержался»- 0 голосов.

2.6.2.«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год» Итоги голосования «ЗА» -10870 голосов , что составляет 100 % от принявших участие в собрании, «Против» -0 голосов, «Воздержался»- 0 голосов.

2.6.3.«Распределение прибыли и убытков по результатам 2023 года» .Итоги голосования «ЗА» -10870 голосов , что составляет 100 % от принявших участие в собрании, «Против» -0 голосов, «Воздержался»- 0 голосов.

2.6.4.«Выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового 2023 года».Итоги голосования «ЗА» -10870 голосов , что составляет 100 % от принявших участие в собрании, «Против» -0 голосов, «Воздержался»- 0 голосов.

2.6.5.«Утверждение аудитора общества на 2024 год» Итоги голосования «ЗА» -10870 голосов , что составляет 100 % от принявших участие в собрании, «Против» -0 голосов, «Воздержался»- 0 голосов.

2.6.6.«Избрание членов Совета директоров общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня общего собрания –13226 голосов.Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров– 5 человек. В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Таким образом, число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросу № 6 составляет 13226*5= 66130 голосов . Кворум по данному вопросу составляет 33065 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании, по вопросу № 6 составляет – 54350 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. По результатам голосования по вопросу № 6 установлено: Подано 3 шт. бюллетеней. Действительны 3 шт. бюллетеней. Признаны недействительными 0 шт . бюллетеней, что составляет 0 голосов.

№ п/п

Ф.И.О.

ЗА

Против всех

Воздержался по всем

0

0

1

Малыхина Ирина Николаевна

10870 (100%)

2

Галиева Вероника Андреевна

10870 (100%)

3

Кваскова Ольга Валентиновна

10870 (100%)

4

Кракович Татьяна Николаевна

10870 (100%)

5

Покидюк Татьяна Евгеньевна

10870 (100%)

ИТОГО

54350

2.6.7.«Избрание ревизора Общества». В соответствии со ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета Директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизира Общества.

Ф.И.О.

ЗА

Против

Воздержался

Мадурова Ольга Васильевна

6870 голосов(100%)

0

0

2.6.8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества

Ф.И.О.

ЗА

Против

Воздержался

Гасюль Елена Степановна

10870 голосов(100%)

0

0

2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.7.1.Утвердить годовой отчет ОАО «Цветы Заполярья» за 2023 год.

2.7.2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

2.7.3. Прибыль 2023 года в размере 7 821 062 рубль 50 копеек не распределять..

2.7.4. Дивиденды по размещенным акциям ОАО «Цветы Заполярья» за 2023 отчетный год не объявлять ( не выплачивать).

2.7.5.Утвердить аудитором ОАО «Цветы Заполярья» на 2024 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Альянс-Аудит» (ОГРН 1079847104589, адрес место нахождения:183038, Мурманская обл, Мурманск г, Привокзальная ул, дом № 8, квартира 5 ).

2.7.6.Избрать членами Совета директоров ОАО «Цветы Заполярья»:

1. Малыхина Ирина Николаевна

2. Галиева Вероника Андреевна

3. Кваскова Ольга Валентиновна

4. Кракович Татьяна Николаевна

5. Покидюк Татьяна Евгеньевна.

2.7.7.Избрать ревизором ОАО «Цветы Заполярья» Мадурову Ольгу Васильевну.

2.7.8.Избрать единоличным исполнительным органом Гасюль Елену Степановну.

2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 апреля 2024 года , без номера.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.С. Гасюль

3.2. Дата 03.04.2024г.